El Congreso

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza el próximo 13 de febrero de 2020 el III CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.
 
Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas clave en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.  
 
Después del éxito de la segunda edición, este tercer congreso otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología, también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. Para ello contaremos con un panel especifico sobre inteligencia artificial aplicada al fraude, con ponentes de primer nivel.
 
El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores
 

Organización

Dirección:

  • Comité Técnico Antifraude - WCA.

Coordinación:

  • Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

 

Precio


Inscripción anticipada hasta el 31 de diciembre : 110 euros

A partir del 1 de enero 2020: 180 euros

Descuento del 50% para asociados/as a la World Compliance Association, AEECF y Fundación Universitaria Behavior & Law.  Código descuento CN-AF98K73G

Descuento del 30% para entidades colaboradoras.  Código descuento CN-AF6T27J2

 

 

Actividades adicionales

Taller día previo (12/02).

  • Inscripción anticipada hasta el 31 de diciembre: 30 euros
  • A partir del 1 de enero de 2020: 40 euros

*Plazas limitadas: 40 primeras inscripciones

Más Información


El precio incluye:

  • Descuentos en el taller del día previo
  • Coffee Break
  • Almuerzo durante la jornada del congreso (*)
  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de asistencia y aprovechamiento

(*) NOTA: Se ruega a las personas celíacas o con algún tpo de alergia, lo comuniquen a la organización para poder preveer un menú especial:  administracion@worldcomplianceassociation.com

Agenda del Congreso

12 de febrero de 2020

 

JORNADA TÉCNICA - TALLER PRÁCTICO

*Plazas limitadas: 40 primeras inscripciones

La jornada técnica contará con diversos profesores y ponentes que participan en el congreso y tendrá un carácter práctico.

 

18:00 – 19:30.- TÉCNICAS DE ENTREVISTA

Ponentes que participarán en este acto:

19:30 – 21:00.- ANÁLISIS DE CASOS REALES DE FRAUDE

Ponentes que participarán en este acto: 

  

13 de febrero de 2020

 

CONGRESO

 

08:30 a.m. Registro y acreditación de participantes


09:00 – 09:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades


09:30 – 09:45 a.m.  CONFERENCIA I: Mejores prácticas en materia Antifraude y Lucha contra la Corrupción  


09:45 – 10:45 a.m. BLOQUE 1: DELITOS CORPORATIVOS

Moderador: D. Felipe García, Responsable de Área Jurídica y miembro de la Junta Directiva de la WCA.


10:45-11:15  Coffee break


11:15 - 11:45 a.m. CONFERENCIA II: CONTRIBUCIÓN DE LA OLAF EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE


11:45 - 12:45 a.m. BLOQUE 2: INTELIGENCIA ARTIFICIAL – TECNOLIGÍA APLICADA A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Moderador: D. Francisco Pérez Bes, Of Counsel de GA_P. Ex-Secretario Gral. de INCIBE


12:45 - 13:00 p.m. CONFERENCIA III: CIBERFRAUDE – RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO


13:00 - 14:00 p.m. BLOQUE 3: FRAUDE FISCAL

Moderador: D. Jaime Aneiros, Profesor de Derecho Tributario (Uvigo). Abogado tributarista y Experto en Compliance & Prevención de Blanqueo de Capitales. Miembro del Comité Técnico Antifraude de la WCA. Miembro de AEDAF.


14:00 - 14:15 p.m. CONFERENCIA IV: I WANNA CRY


14:15 - 15:30  Almuerzo


15:30 - 16:00  ENTREGA DE PREMIOS

Entrega de premios en las 4 categorías por parte del jurado:

Ø  Premio a la mejor iniciativa en materia antifraude

·          Categoría individual

·          Categoría institucional

 

Ø  Premio difusión al medio que más ha colaborado en la lucha antifraude

·          Categoría prensa escrita

·          Categoría prensa digital

 


16:00 - 16:15 p.m. CONFERENCIA V: "CIBERFRAUDES Y ESTAFAS A EMPRESAS"


16:15 - 17:15 p.m. BLOQUE 4: CIBERFRAUDE 

Moderador: D. Álvaro Ladoux, Experto en Fraude. Miembro de la AEECF


 

17:15 - 18:15 p.m. BLOQUE 5: FRAUDE INTERNO - CANALES DE DENUNCIA

Moderador: D. Vanessa Fernández Lledó, Socia área penal y Socia coordinadora área Corporate Compliance en GA_P


18:15 p.m Clausura

Ponentes del Congreso

Dña. Beatriz Sanz Redrado

Director of Investigation Support for the European Anti-Fraud Office

Dña. Soraya Sáenz de Santamaría

Socia y miembro del Consejo de Administración de Cuatrecasas. Responsable del Área de Corporate Governance and Compliance

Dña. Teresa Minguez

Director Legal and Compliance at PORSCHE IBERICA S.A.

Manuel Ramos

Criminólogo. Miembro de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de Guardia Civil.

Manuel Roche

Legal manager IPF Digital

Mar Uriarte Baena

Abogada analista PBC/FT/AML (inscrita Sepblac ) - Compliance/Cumplimiento Normativo

Mercedes Rodríguez Tarrida

Subdirectora General del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude

José Luis Sánchez Garciamartin

GIAT (Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico) de la Guardia Civil

Jorge Jiménez

Psicólogo. Director del Máster de Análisis de Conducta en Gestión del Fraude B&L.

Iván Martínez Lopez

Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association

Beatriz Vernet

Comandante de la Guardia Civil

José Javier Polo

Fiscal Coordinador de la Audiencia Nacional en excedencia

Felipe García

Responsable de Área Jurídica y miembro de la Junta Directiva de la WCA

D. Daniel Fírvida

Experto de Ciberseguridad en el Área de Empresas y Profesionales de INCIBE

D. Vicente Moret Millás

Of Counsel de Andersen Tax & Legal. Letrado en las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados.

Javier Aibar Bernad

Funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social

José María Cela

Director del Departamento de Computer Applications in Science and Engineering (CASE) de Barcelona Supercomputing Center

D. Fermín Manzanedo

DevOps - Systems Consultant.Co-Fundador ServoTIC. Co-Fundador & Partner de Transparent CDN. Chairman & Partner de Raipson Security

D. Javier Espejo

DevSecOps - Security Research. CEO & Co-Fundador Raipson Security

Oswaldo García Hernán

Jefe de la Unidad de Inteligencia Económica de la CNMC

Cristina Buesa Galiano

Principal Investigator / Responsable de Fraude e Investigación AIG

Francisco Pérez Bes

Of Counsel de GA_P. Ex-Secretario Gral. de INCIBE

Jesús Gascón Catalán

Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Mariano García Fresno

Jefe de la Unidad de Análisis de Prevención del Blanqueo de Capitales. Órgano centralizado del Consejo General del Notariado

D. Miquel Bada

VP Marketing at Captio (an Emburse company)

Dña. Rita Estevez

Presidenta de la AEECF

Javier Martín Fernández

Catedrático de Derecho Tributario (UCM), Abogado tributarista. presidente del Comité Técnico de la Norma une 19602

Jesús Rodríguez Márquez

Profesor de Derecho Tributario (UVigo-excedente). Abogado tributarista. Socio Director de IDEO Legal

Jaime Aneiros

Profesor de Derecho Tributario (UVigo). Abogado tributarista y Experto en Compliance & Prevención de Blanqueo de Capitales. Miembro del Comité Técnico Antifraude de la WCA. Miembro de AEDAF.

Juan Antonio de la Morena

Manager de Fraude y Prevención de impago en Orange

Álvaro Ladoux

Miembro de la AEECF

Juan Carlos Galindo

Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales. Colaborador en La Sexta (Equipo de Investigación). Vocal CPC Agencia Valenciana Antifraude

Rafael López

Economista, Psicólogo. Presidente de Behavior and Law.

Alba Lema Dapena

Abogada. Socia en SMC Compliance. Miembro de la Junta Directiva Internacional de la WCA

Vanessa Fernández Ledó

Socia Área Penal y Socia Coordinadora Área Corporate Compliance en GA_P

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Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de World Compliance Association, con NIF G87755302, y domicilio en Paseo de la Castellana, 79. 7a - 28046 Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, y/o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.

Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en la dirección postal indicada o en info@worldcomplianceassociation.com, junto a copia de su DNI.

La World Compliance Association ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 2885 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com

Asimismo, queda informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación.

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Premios Mejores Prácticas en Materia Antifraude

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Envía tu candidatura para los I Premios Mejores Prácticas en Materia Antifraude hasta del 31 de enero de 2020 (incluido)

Categorías de premios:

  • Premio a la mejores iniciativa en materia antifraude
    • Candidatura individual (persona física). Premio a la persona por su destacada labor en materia de prevención y lucha contra el fraude
    • Candidatura institucional (persona jurídica). Premio a la iniciativa más destacada en materia de prevención y lucha contra el fraude
  • Premio difusión al medio que más ha colaborado en la lucha antifraude
    • Candidatura de prensa escrita. Premio al medio de prensa escrita por su colaboración en la difusión en pro de la lucha contra el fraude
    • Candidatura de prensa digital. Premio al medio de prensa digital por su colaboración en la difusión en pro de la lucha contra el fraude






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