El Congreso

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza, el próximo 7 de febrero de 2019, el  2º CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.
 
Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas claves en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.  
 
Después del éxito de la premera edición, este II congreso antifraude WCA otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. Para ello contaremos con un panel especifico de Inteligencia Artificial aplicada al Fraude, con ponenetes de primer nivel.
 
El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores
 
 

Organización

Dirección:

  • Comité Técnico Antifraude - WCA.

Coordinación:

  • Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

Precio


160 Euros (120 Euros hasta el 31 de Diciembre 2018)

Más Información


Descuento del 30% para asociados/as a la World Compliance Association.  Código descuento (CN-81K23T9A) 

Descuento del 20% asociados entidades colaboradoras (WK) Código descuento  (CN-KYWU6SG) 

El precio incluye:

  • Coffe Break
  • Almuerzo durante las jornada del Congreso
  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de Asistencia y aprovechamiento

 

HOTEL RECOMENDADO:  PETIT PALACE CHUECA - PETIT PALACE TRIBAL

Gracias al acuerdo de colaboración entre la WCA y la cadena Petit Palace, los asistentes podrán beneficiarse del 15% de descuento que les ofrecemos bajo las siguientes condiciones:  

  • Nombre del código promocional: WCIMAYO
  • Descuento del 15% sobre todas las tarifas y habitaciones disponibles en Petit Palace Chueca y Petit Palace Triball.
  • Válido para reservas efectuadas desde hoy hasta el 7 de febrero de 2019.
  • Reservas con fecha de estancia entre el 5 de mayo y el 8 de mayo de 2018. 

Para poder aplicar el descuento, debe seguir los siguientes pasos: 

  • Acceder a la web individual de cada hotel seleccionado o en la web de Petit Palace (www.petitpalace.com) clicando en el hotel acordado.
  • Insertar en el campo de código promocional: WCIMAYO
  • En los precios resultantes ya se encontraría aplicado el descuento del 15%.  

Agenda del Congreso

 

 

09:00 a.m. Registro y acreditación de participantes


09:20 – 09:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades

  • D. Iván Martínez López – Presidente de la World Compliance Association
  •  

 

BLOQUE I : Presentación e Introducción General

09:00 - 09:20 a.m. Situación actual y Conceptos del fraude 

  • Daniel Faura  - Presidente de la Asociación catalana de Contabilidad y Dirección

09:20 - 09:50 a.m. Visión general del OLAF / Oficina Anticorrupción.

  • XXXXXXX - Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude o Oficina Anticorrupción de alguna CC.AA.

Moderador: Patrocinador


COFFEE BREAK


 

BLOQUE II : La Cibervigilancia - el futuro de la lucha contra el fraude

10:15 – 11:30  La tecnología en la mitigación del fraude

              La ciberdelincuencia, ese negocio. Paco Pérez Bes, secretario general en INCIBE

              Javier, Presidencia

              Blockchain como control antifraude. Alberto Gómez Toribio, Blockchain & Innovation in Bankia.

              Carlos Miriam, KROLL

11:30 – 12:45 Inteligencia artificial, Machine learning y Big Learning en la detección del fraude

              El análisis de datos masivos y el sesgo algorítmico, XXX

              Josep M. Martorell (Director del Barcelona Supercomputing Center)

              instituto de Ingeniería del Conocimiento

Moderador: Nestor Aparicio


 

BLOQUE III : El día a día en la lucha contra el fraude

12:45 – 13:45 Como diseñar y aplicar un programa de detección de fraude 

              AEECF

              AEECF

              AEECF

Moderador: AEECF

 

13:45 – 14:15 Cuantificación del fraude y Controles antifraude

              WCA

              WCA

              WCA

Moderador: Albert Salvador, Secretario General de la World Compliance Association

 


ALMUERZO


BLOQUE V: Análisis de Conducta en la Prevención del Fraude

15:45 – 16:45 p.m El análisis de conducta en el ámbito empresarial.  

  • Jorge Jiménez - Director del Máster de Análisis de Conducta de Fraude y del Master en Perfilación Criminal SAFE. Systematic Approach for Fraud Evaluation.
  • Antonio Domínguez  - Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude.

Moderador: Patrocinador

 

BLOQUE VI: Técnicas de Investigación

16:45 – 17:15 p.m. Técnicas de interrogatorio policial aplicado a la entrevista de seguridad.

  • Juan Enrique Soto, profesor de la Fundación Behavior & Law. 

17:15 – 18:00 p.m. Investigación en el ámbito policial

  • XXXXXXXX,  CITCO / UDEF

18:00 – 18:30 p.m.  La verdad no le teme a las preguntas: Señales de posible engaño en una entrevista o interrogatorio

  • José Luis Martín Ovejero, Experto en comportamiento no verbal

Moderador: Patrocinador

 

18:30 p.m Clausura

  • Iván Martínez - Presidente de la World Compliance Association

Ponentes del Congreso

Localización del Congreso

Auditorio CECABANK

C/ ​Caballero de Gracia 28 - Madrid - España

Más Información


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