Dirección:
Coordinación:
Inscripción anticipada hasta el 31 de diciembre : 110 euros
A partir del 1 de enero 2020: 180 euros
Descuento del 50% para asociados/as a la World Compliance Association, AEECF y Fundación Universitaria Behavior & Law. Código descuento CN-AF98K73G
Descuento del 30% para entidades colaboradoras. Código descuento CN-AF6T27J2
Actividades adicionales
Taller día previo (12/02).
*Plazas limitadas: 40 primeras inscripciones
El precio incluye:
(*) NOTA: Se ruega a las personas celíacas o con algún tpo de alergia, lo comuniquen a la organización para poder preveer un menú especial: administracion@worldcomplianceassociation.com
*Plazas limitadas: 40 primeras inscripciones
La jornada técnica contará con diversos profesores y ponentes que participan en el congreso y tendrá un carácter práctico.
18:00 – 19:30.- TÉCNICAS DE ENTREVISTA
Ponentes que participarán en este acto:
19:30 – 21:00.- ANÁLISIS DE CASOS REALES DE FRAUDE
Ponentes que participarán en este acto:
08:30 a.m. Registro y acreditación de participantes
09:00 – 09:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades
09:30 – 09:45 a.m. CONFERENCIA I: Mejores prácticas en materia Antifraude y Lucha contra la Corrupción
09:45 – 10:45 a.m. BLOQUE 1: DELITOS CORPORATIVOS
Moderador: D. Felipe García, Responsable de Área Jurídica y miembro de la Junta Directiva de la WCA.
10:45-11:15 Coffee break
11:15 - 11:45 a.m. CONFERENCIA II: CONTRIBUCIÓN DE LA OLAF EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
11:45 - 12:45 a.m. BLOQUE 2: INTELIGENCIA ARTIFICIAL – TECNOLIGÍA APLICADA A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
Moderador: D. Francisco Pérez Bes, Of Counsel de GA_P. Ex-Secretario Gral. de INCIBE
12:45 - 13:00 p.m. CONFERENCIA III: CIBERFRAUDE – RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO
13:00 - 14:00 p.m. BLOQUE 3: FRAUDE FISCAL
Moderador: D. Jaime Aneiros, Profesor de Derecho Tributario (Uvigo). Abogado tributarista y Experto en Compliance & Prevención de Blanqueo de Capitales. Miembro del Comité Técnico Antifraude de la WCA. Miembro de AEDAF.
14:00 - 14:15 p.m. CONFERENCIA IV: I WANNA CRY
D. Fermín Manzanedo, DevOps - Systems Consultant.Co-Fundador ServoTIC. Co-Fundador & Partner de Transparent CDN. Chairman & Partner de Raipson Security
14:15 - 15:30 Almuerzo
15:30 - 16:00 ENTREGA DE PREMIOS
Entrega de premios en las 4 categorías por parte del jurado:
Ø Premio a la mejor iniciativa en materia antifraude
· Categoría individual
· Categoría institucional
Ø Premio difusión al medio que más ha colaborado en la lucha antifraude
· Categoría prensa escrita
· Categoría prensa digital
16:00 - 16:15 p.m. CONFERENCIA V: "CIBERFRAUDES Y ESTAFAS A EMPRESAS"
16:15 - 17:15 p.m. BLOQUE 4: CIBERFRAUDE
Moderador: D. Álvaro Ladoux, Experto en Fraude. Miembro de la AEECF
17:15 - 18:15 p.m. BLOQUE 5: FRAUDE INTERNO - CANALES DE DENUNCIA
Moderador: D. Vanessa Fernández Lledó, Socia área penal y Socia coordinadora área Corporate Compliance en GA_P
18:15 p.m Clausura
RESIDENCIA DE LA GUARDIA CIVIL
C/ Príncipe de Vergara, 248 (Madrid)
Envía tu candidatura para los I Premios Mejores Prácticas en Materia Antifraude hasta del 31 de enero de 2020 (incluido)
Categorías de premios:
2023 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com