Ponentes confirmados/as para el
1er CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE

http://congresoantifraude.eventocompliance.com/2/ponentes-confirmados-congreso-1er-congreso-nacional-antifraude.html

D. Faustino APARICIO RUIZ
Comisario del CNP, Jefe Brigada Central de lnteligencia Financiera

D. Francisco GONZÁLEZ ITURRALDE
Comandante Guardia Civil, Unidad Técnica de Policía Judicial

D. Manuel Palma Escobar
Jefe de Servicio de la División de Crimen Organizado. CITCO

Daniel Faura
Presidente Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña

Juan Antonio Frago
Fiscal de Delitos Económicos

Juan José Matias González
Responsable de Prevención Fraude y Blanqueo Capitales en ASNEF

Albert Salvador
Secretario General de la World Compliance Association

Modesto Villajos
Representante Asociación Española de Empresas Contra el Fraude

Mariano Paradell
CEO en Grupo Paradell

Rafael López
Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law.

Jorge Jiménez
Director del Máster de Análisis de Conducta de Fraude y del Master en Perfilación Criminal

Juan Enrique Soto.
Profesor de la Fundación Behavior & Law

Leticia Perinat
Directora Máster Pericia Caligráfica y Documentoscopia UDIMA

Iván Martínez López
Presidente de la World Compliance Association. CEO en Intedya

Antonio Dominguez
Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude (IACA) de la Fundación Universitaria Behavior & Law.

Enrique Solana
CEO en FOXid

Giovanni Castellanos
VP de Ventas y Mercadeo de Plus Technologies

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