El Congreso

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza el próximo 13 de febrero de 2020 el III CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.
 
Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas clave en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.  
 
Después del éxito de la segunda edición, este tercer congreso otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología, también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. Para ello contaremos con un panel especifico sobre inteligencia artificial aplicada al fraude, con ponentes de primer nivel.
 
El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores
 

Organización

Dirección:

  • Comité Técnico Antifraude - WCA.

Coordinación:

  • Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

 

Precio


Inscripción anticipada hasta el 31 de diciembre : 110 euros

A partir del 1 de enero 2020: 180 euros

Descuento del 50% para asociados/as a la World Compliance Association, AEECF y Fundación Universitaria Behavior & Law.  Código descuento CN-AF98K73G

Descuento del 30% para entidades colaboradoras.  Código descuento CN-AF6T27J2

 

 

Actividades adicionales

Taller día previo (12/02).

  • Inscripción anticipada hasta el 31 de diciembre: 30 euros
  • A partir del 1 de enero de 2020: 40 euros

Más Información


El precio incluye:

  • Descuentos en el taller del día previo
  • Coffee Break
  • Almuerzo durante la jornada del congreso (*)
  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de asistencia y aprovechamiento

(*) NOTA: Se ruega a las personas celíacas o con algún tpo de alergia, lo comuniquen a la organización para poder preveer un menú especial:  administracion@worldcomplianceassociation.com

Agenda del Congreso

12 de febrero de 2020

 

JORNADA TÉCNICA - TALLER PRÁCTICO

 

La jornada técnica contará con diversos profesores y ponentes que participan en el congreso y tendrá un carácter práctico.

 

18:00 – 19:30.- TÉCNICAS DE ENTREVISTA

Ponentes que participarán en este acto:

19:30 – 21:00.- ANÁLISIS DE CASOS REALES DE FRAUDE

Ponentes que participarán en este acto: 

 


21:30.- CENA CON PONENTES Y PATROCINADORES


 

 

 

13 de febrero de 2020

 

CONGRESO

 

08:30 a.m. Registro y acreditación de participantes


09:00 – 09:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades


09:30 – 11:00 a.m. BLOQUE 1: DELITOS CORPORATIVOS

Moderador: D. Felipe García, Responsable de Área Jurídica y miembro de la Junta Directiva de la WCA.


11:00-11:30  Coffee break


11:30 - 13:00 a.m. BLOQUE 2: INTELIGENCIA ARTIFICIAL – TECNOLIGÍA APLICADA A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Moderador: D. Francisco Pérez Bes, Of Counsel de GA_P. Ex-Secretario Gral. de INCIBE


13:00 - 14:30 p.m. BLOQUE 3: FRAUDE FISCAL

Moderador: D. Jaime Aneiros, Profesor de Derecho Tributario (Uvigo). Abogado tributarista y Experto en Compliance & Prevención de Blanqueo de Capitales. Miembro del Comité Técnico Antifraude de la WCA

 

14:00 - 15:30  Almuerzo


15:30 - 16:00  ENTREGA DE PREMIOS

Entrega de premios en las 4 categorías por parte del jurado:

Ø  Premio a la mejor iniciativa en materia antifraude

·          Categoría individual

·          Categoría institucional

 

Ø  Premio difusión al medio digital que más ha colaborado en la lucha antifraude

·          Categoría prensa escrita

·          Categoría prensa digital

 


16:00 - 17:00 p.m. BLOQUE 4: CIBERFRAUDE 

Moderador: D. Eduardo Pérez, Secretario de la AEECF


17:00 - 18:00 p.m. BLOQUE 5: FRAUDE INTERNO - CANALES DE DENUNCIA

Moderador: D. Vanessa Fernández Lledó, Socia área penal y Socia coordinadora área Corporate Compliance en GA_P


18:00 p.m Clausura

Ponentes del Congreso

José Luis Sánchez Garciamartin

GIAT (Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico) de la Guardia Civil

Jorge Jiménez

Ana María Botella Gómez

Secretaria de Estado de Seguridad

Iván Martínez Lopez

Presidente Internacional de la World Compliance Association

Beatriz Vernet

Comandante de la Guardia Civil

José Javier Polo

Fiscal Coordinador de la Audiencia Nacional

Felipe García

Responsable de Área Jurídica y miembro de la Junta Directiva de la WCA

Miguel Camacho Collados

Artificial Intelligence Area Coordinator - PhD in Mathematics & Statistics - Fullbright Alumni

Josep Maria Martorell

Associate Director at Barcelona Supercomputing Center

Oswaldo García Hernán

Jefe de la Unidad de Inteligencia Económica de la CNMC

Javier Aibar Bernad

Director General de Recaudación en Período Voluntario - TGSS

Francisco Pérez Bes

Of Counsel de GA_P. Ex-Secretario Gral. de INCIBE

Jesús Gascón Catalán

Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Mariano García Fresno

Jefe de la Unidad de Análisis de Prevención del Blanqueo de Capitales. Órgano centralizado del Consejo General del Notariado

Javier Martín Fernández

Catedrático de Derecho Tributario (UCM), Abogado tributarista. presidente del Comité Técnico de la Norma une 19602

Jesús Rodríguez Márquez

Profesor de Derecho Tributario (UVigo-excedente). Abogado tributarista. Socio Director de IDEO Legal

Jaime Aneiros

Profesor de Derecho Tributario (UVigo). Abogado tributarista y Experto en Compliance & Prevención de Blanqueo de Capitales. Miembro del Comité Técnico Antifraude de la WCA

Carmen Gayo

Juan Antonio de la Morena

Manager de Fraude y Prevención de impago en Orange

Eduardo Pérez

Secretario de la AEECF

Juan Carlos Galindo

Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales. Colaborador en La Sexta (Equipo de Investigación). Vocal CPC Agencia Valenciana Antifraude

Rafael López

Presidente de la Fundación Universitaria B&L

Alba Lema Dapena

Abogada. Socia en SMC Compliance. Miembro de la Junta Directiva Internacional de la WCA

Vanessa Fernández Ledó

Socia Área Penal y Socia Coordinadora Área Corporate Compliance en GA_P

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