El Congreso

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza, el próximo 13 de febrero de 2020, el III CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.
 
Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas claves en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.  
 
Después del éxito de la primera edición, este II congreso antifraude WCA otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. Para ello contaremos con un panel especifico de Inteligencia Artificial aplicada al Fraude, con ponentes de primer nivel.
 
El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores
 

Organización

Dirección:

  • Comité Técnico Antifraude - WCA.

Coordinación:

  • Albert Salvador Lafuente. Secretario General. World Compliance Association

 

Precio


Inscripción anticipada hasta el 31 de diciembre : 110 euros

A partir del 1 de enero 2020: 180 euros

Descuento del 50% para asociados/as a la World Compliance Association, AEECF y Fundación Universitaria Behavior & Law.  Código descuento CN-AF98K73G

Descuento del 30% para entidades colaboradoras.  Código descuento CN-AF6T27J2

 

 

Actividades adicionales

Taller día previo (06/11).

  • Inscripción anticipada hasta el 31 de diciembre: 30 euros
  • A partir del 1 de enero de 2020: 40 euros

Más Información


Descuento del 50% para asociados/as a la World Compliance Association, AEECF y B&L. Código descuento (xxxxxxx)

Descuento del 30% asociados entidades colaboradoras (WK, FIASEP, REA,  ASEMED, ACCID, EXPERIAN, UNIR). Código descuento  (xxxxxx) 

El precio incluye:

  • Descuentos en el taller del día previo
  • Coffe Break
  • Almuerzo durante las jornada del Congreso (*)
  • Acceso a Zona Virtual del Congreso (preguntas a ponentes, encuestas, descarga de las  ponencias, etc.)
  • Titulo/Diploma de Asistencia y aprovechamiento

(*) NOTA: Se ruega a las personas celiacas o con algún tpo de alergia, lo comuniquen a la organización para poder preveer un menú especial:  administracion@worldcomplianceassociation.com

Agenda del Congreso

12 de febrero de 2020

 

JORNADA TÉCNICA - TALLER PRÁCTICO

 

La jornada técnica contará con diversos profesores y ponentes que participan en el congreso, y tendrá un carácter práctico.

 

18:00 – 19:30.- TÉCNICAS DE ENTREVISTA

Ponentes que participarán en este acto:

19:30 – 21:00.- ANÁLISIS DE CASOS REALES DE FRAUDE

Ponentes que participarán en este acto: 

 


21:30.- CENA CON PONENTES Y PATROCINADORES


 

 

 

13 de febrero de 2020

 

CONGRESO

 

08:30 a.m. Registro y acreditación de participantes


09:00 – 09:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades


09:30 – 11:00 a.m. BLOQUE 1: DELITOS CORPORATIVOS

Moderador:


11:00-11:30  Coffee break


11:30 - 13:00 a.m. BLOQUE 2: INTELIGENCIA ARTIFICIAL – TECNOLIGÍA APLICADA A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Moderador: D. Francisco Pérez Bes, Of Counsel de GA_P. Ex-Secretario Gral. de INCIBE


13:00 - 14:30 p.m. BLOQUE 3: FRAUDE FISCAL

Moderador: D. Jaime Aneiros, Profesor de Derecho Tributario (Uvigo). Abogado tributarista y Experto en Compliance & Prevención de Blanque de Capitales. Miembro del Comité Técnico Antifraude de la WCA

 

14:00 - 15:30  Almuerzo


15:30 - 16:00  ENTREGA DE PREMIOS

Entrega de premios en las 4 categorías por parte del jurado:

Ø  Premio a la mejor iniciativa en materia antifraude

·          Categoría individual

·          Categoría institucional

 

Ø  Premio difusión al medio digital que más ha colaborado en la lucha antifraude

·          Categoría prensa escrita

·          Categoría prensa digital

 


16:00 - 17:00 p.m. BLOQUE 4: CIBERFRAUDE 

Moderador: D. Eduardo Pérez, Secretario de la AEECF


17:00 - 18:00 p.m. BLOQUE 5: FRAUDE INTERNO - CANALES DE DENUNCIA

Moderador: D. Vanessa Fernández Lledó, Socia área penal y Socia coordinadora área Corporate Compliance en GA_P


18:00 p.m Clausura

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