III Congreso Nacional Antifraude

Beatriz Sanz Redrado (CFE, CIA, CRMA)

Beatriz Sanz Redrado is Director of Investigation Support for the European Anti-Fraud Office. Previously she was VP Chief Audit Executive in large private companies operating internationally in sectors varying from retail, defence, industry and financial services. Her responsibilities included creating and reshaping the internal audit structures, leading fraud investigations and implementing best practices in Corporate Governance.

 Well renowned speaker on anti-fraud, governance, risk management and internal audit topics, Beatriz is currently the Vice-Chair of the United Nations Joint Staff Pension board (UNJSPB) audit committee. Previously she has held various governance responsibilities as director of the Board of directors in the Institute of Internal Auditors’ (IIA) and of the European Institute of Fraud Auditors (EIFA), Chair of the Independent Advisory Oversight Committee (IAOC) of UN's WIPO (World Intellectual Property Organisation) and was the first qualified professional on the Audit, Accounting and Financial Ministerial Committee (CMACF) of the French Ministry of Defence.

Socia y miembro del Consejo de Administración de CUATRECASAS. Sáenz de Santamaría lidera la práctica de Corporate Governance and Compliance.

Es Consejera de Estado desde 2018.

Ha sido Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia entre 2011 y 2018, así como Ministra para las Administraciones Territoriales del 2016 al 2018.  Fue, además, Portavoz del Gobierno entre 2011 y 2016.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid con Premio Extraordinario Fin de Carrera, es Abogada del Estado en excedencia. Ha sido profesora asociada de derecho administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid.

Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association.

CEO de INTEDYA Internacional. CEO de Prevensystem.

Directivo y experto en sistemas de gestión bajo normas y estándares internacionales, experto en gestión del compliance, ISO19600 e ISO 37001. 

Auditor Jefe de Compliance. Compliance Officer Auditor Jefe de ISO 9001 e ISO 14001.

Asesor y miembro de la Junta Directiva y/o del Consejo de Administración de Entidades de Certificación. Ethical Alliance Certified Member. 

Director de multitud de proyectos nacionales e internacionales de implementación de Sistemas de Compliance bajo normas ISO 19600, UNE 19601 y Anti soborno ISO 37001 en Ministerios, organizaciones públicas y privadas. Asesor del Comité de normalización de la versión ISO 37001. Ponente en multitud de congresos y conferencia sobre compliance y anti corrupción.

Director académico y formador en programas universitarios sobre compliance.

Mención especial Premio Joven Empresario España 2007. Premio al Marketing Internacional Federación Española de Marketing año 2011. Premio Trayectoria Empresarial 2011 (Ayto. De Gijón).

Experiencia en Compliance

Director y Auditor de proyectos de compliance bajo normas internacional ISO 37001, UNE 19601 e ISO 19600 en organizaciones públicas y privada

Expositor en conferencias internacionales sobre anto corrupción y compliance

Formador y Director académico de diferentes programas de especialización en compliance

Profesión: Abogado en ejercicio. Socio de Círculo Legal.

Miembro de la Junta Directiva y del Comité Jurídico de la “World Compliance Association”.

Asesor Jurídico Junta Castilla La Mancha.

Máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa.

Vicente Moret es actualmente Of Counsel de Andersen Tax & Legal en la oficina de Madrid y Letrado de las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en excedencia. Ha sido el Letrado de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de esta Cámara. En el ámbito académico, Vicente Moret, es profesor de Sectores regulados, Derecho Digital y Derecho Administrativo en IE Law School y ponente habitual en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) y en la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA). Es autor de numerosos artículos sobre la materia de la regulación de la ciberseguridad. Vicente Moret ha recibido numerosos premios de ensayo jurídico y otras distinciones entre las cuales se encuentra la cruz del plata de la Guardia Civil y la medalla al mérito policial con distintivo blanco.

Experiencia profesional:

•    Ha desempeñado numerosos cargos en el ámbito del Ministerio de Trabajo, en el que destacan los de Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social en las Provincias de Zamora, Ciudad Real y Burgos entre los años 1988 a 1996 y Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Álava y Madrid entre los años 2000 a 2003. Asimismo ocupó el puesto de Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social entre los años 2004 a 2011, y entre junio de 2018 a enero de 2020

•    Ha participado como experto del Ministerio de Trabajo en diferentes jornadas y seminarios celebrados en distintos países europeos y latinoamericanos.

•    Miembro de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social.

Formación académica:

•    Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza

•    Diplomado como especialista en Derecho Sindical y del Trabajo por la Universidad de Castilla-La Mancha

•    Superación de los Cursos del Doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha

Experiencia docente:

•    Ha sido profesor asociado de la Facultad de Ciencias Empresariales de Ciudad Real y en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Ciudad Real. Ha desarrollado igualmente diferentes actividades docentes, entre las que destacan en la actualidad su participación como profesor en el Máster de Especialista de la Seguridad Social en las Facultades de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid o en la Facultad de Derecho en Granada, entre otras

•    Es autor de diversas publicaciones, tanto de monografías como de artículos en revistas especializadas. Entre las monografías destacan:

    Coautor del libro “Comentarios a la Ley General de Seguridad Social” (2007)

    Coautor del libro “Las reformas laborales y de Seguridad Social para 2019” (2019)

    Coautor del libro “La Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social” (2019)

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