El Congreso

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law, organiza, el próximo 8 de febrero de 2018, el  1er CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.
 
Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas claves en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.  
 
El I congreso antifraude WCA otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas.
 
El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores

Precio


150 Euros

Más Información


Precio especial de 120 Euros a las inscripciones realizadas antes del 10 de Enero. (precio normal: 150€) 

Descuento adicional del 30% para asociados/as a la World Compliance Association y de la Fundación Universitaria Behavior & Law. Usar el código de descuento (CN-81K23T9A)  

El precio incluye:

  • Desayuno
  • Almuerzo
  • Entrega del libro: Prevención y detección del fraude en la empresa
  • Titulo/Diploma de Asistencia

Agenda del Congreso

8 de febrero de 2018

09:00 a.m. Registro y acreditación de participantes


Bloque 1: PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN GENERAL

09:20 – 09:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades

09:30 - 09:50 a.m. Situación actual y Conceptos del fraude 

  • Daniel Faura  - Presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña

09:50 - 10:20 a.m. Delitos económico financieros en el Código Penal

  • Juan Antonio Frago - Fiscal de Delitos Económicos

Bloque 2: FASES DEL CICLO ANTIFRAUDE: PREVENCIÓN 

10:20 - 10:50 a.m. Herramientas de análisis de riesgos

  • Juan José Matias Gonzalez - Responsable de Prevención Fraude y Blanqueo Capitales en ASNEF

10:50 - 11:10 a.m. Controles antifraude e Indicadores de Riesgo

  • Albert Salvador - Secretario General de la World Compliance Association

11:10 - 11:30 a.m. Coffee break

Bloque 3: FASES DEL CICLO ANTIFRAUDE: DETECCIÓN

11:30 – 11:55 a.m. Inteligencia artificial en la lucha contra el Fraude 

  • Modesto Villajos- Representante de la  Asociación Española de Empresas Contra el Fraude Business Development Director, Fraud and ID Solutions en Experian Fraud and ID Solutions en Experian

11:55– 12:20 a.m. Conferencia a cargo de Plus Technologies

12:20 – 12: 45 a.m. Detección del Fraude

  • Representante del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad

Bloque 4: FASES DEL CICLO ANTIFRAUDE: INVESTIGACIÓN

12:45 – 13:05 p.m.  Lucha contra el Fraude en las Organizaciones

  • Mariano Paradell - CEO en Grupo Paradell

13:05 – 13:25 p.m. Derechos de los trabajadores en la investigación   

  • Miguel Toledo - Socio Director en T & T Abogados

13:25 – 13:40 p.m. Investigación Patrimonial y recuperación de los activo 

  • Representante de Guardia Civil

13:40 – 14:00 p.m. Sanciones tipificadas en el Código Penal

  • Represente de la Policía Nacional

ALMUERZO


PANEL 1: ANÁLISIS DE CONDUCTA APLICADO A LA LUCHA Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE

15:30 – 17:00 p.m El análisis de conducta en el ámbito empresarial.  

  • Dr. Rafael López. - Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law.
  • Jorge Jiménez - Director del Máster de Análisis de Conducta de Fraude y del Master en Perfilación Criminal SAFE. Systematic Approach for Fraud Evaluation.
  • Antonio Domínguez  - Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude.

PANEL 2: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

17:00 – 18:30 p.m. Técnicas de interrogatorio policial aplicado a la entrevista de seguridad.

  • Juan Enrique Soto, profesor de la Fundación Behavior & Law. 

Pericial Caligráfica como herramienta de investigación del fraude

  • Leticia Perinat - Directora del Máster de Pericia Caligráfica y Documentoscopia de la UDIMA

18:30 p.m Clausura

  • Iván Martínez - Presidente de la World Compliance Association

Ponentes del Congreso

Daniel Faura

Presidente Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña

Juan Antonio Frago

Fiscal de Delitos Económicos

Juan José Matias González

Responsable de Prevención Fraude y Blanqueo Capitales en ASNEF

Albert Salvador

Secretario General de la World Compliance Association

Modesto Villajos

Representante Asociación Española de Empresas Contra el Fraude

Mariano Paradell

CEO en Grupo Paradell

Miguel Toledo Murcia

Socio Director en T & T Abogados

Rafael López

Presidente de la Fundación Universitaria Behavior & Law.

Jorge Jiménez

Director del Máster de Análisis de Conducta de Fraude y del Master en Perfilación Criminal

Juan Enrique Soto.

Profesor de la Fundación Behavior & Law

Leticia Perinat

Directora del Máster de Pericia Caligráfica y Documentoscopia de la UDIMA

Iván Martínez López

Presidente de la World Compliance Association. CEO en Intedya

Antonio Dominguez

Director del Instituto de Análisis de Conducta Antifraude (IACA) de la Fundación Universitaria Behavior & Law.

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